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警惕假冒券商名义荐股诈骗

来源: 江苏省审计厅 发布时间:2020-08-29 字体:[ ]

最近监管机构通报了一个典型案例:

某日,王先生接到一个自称是证券公司工作人员的电话,对方说只要缴纳2000元,就可以购买荐股服务,并且一定能赚钱。

为了增强迷惑性,骗子还特意约王先生到某“券商营业大厅”现场缴费,达成口头的“合作协议”。让王先生没有想到的是,在交了2000块钱之后对方不仅没有“荐股”,转头又劝说王先生再提供3万元“内部操作资金”。

这时候王先生才产生怀疑,再次到营业大厅却没有找到对方,投诉到监管机构才发现与王先生达成口头“合作协议”的并非证券公司员工。

股市涨跌难以预测,凡是说“一定赚钱”的,不是违法违规就是骗子绝对没错了。

还有一个2018年的案例:

高某是一名投资者,时常在网络上学习炒股知识。2018年3月,一名女网友主动添加高某微信,向高某推荐炒“恒生指数”股票,并把高某拉入一微信群。群内有“荐股大师”“刀锋”发布自己成功预测走势的消息,群内亦有“股友们”把“刀锋”说得神乎其神,并在群内晒出自己参与交易并赚钱的截图。在鼓动下,高某在群内提供的网络平台上开户进行交易。此后,“刀锋”经常在网络直播间开直播,讲解大盘走势,推荐“恒生指数”股票。在他的“指导”下,高某很快“盈利”,并继续投入大量资金。当后续出现“亏损”情况时,“股友们”又以“大盘不稳定”“扳回本金”为由,纷纷劝说高某继续投资。直至最后“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间,高某被踢出微信群,先前的女网友也将他拉入“黑名单”。前后共损失了几十万元人民币的高某这才意识到自己上当受骗,遂向上海市公安机关报案。

经查,犯罪嫌疑人熊某等人注册成立电子商务公司,利用网络平台进行虚假证券交易,并通过网络直播间非法荐股实施诈骗。上海警方抓获犯罪嫌疑人21人,涉案金额800余万元,该犯罪团伙到案后对诈骗的犯罪事实供认不讳。

该案例给我们的启示是:

不法分子通过主动添加被害人微信招揽客户,利用话术与被害人聊天,取得信任后将被害人拉入微信群,再由“荐股大师”通过网络直播平台吹嘘荐股,群内其他“股友”当托辅助诱骗被害人将资金注入虚假证券交易平台,资金实际进了不法分子的私人账户。不法分子利用人工操盘涨跌的手段,先让被害人“盈利”鼓励其继续投资,再通过制造“亏损”局面骗走被害人本金。在此提醒广大投资者,不要轻信来历不明的电话、短信、微信上的投资盈利消息,投资应该在正规合法机构进行。天上不会掉馅饼。请远离非法荐股,自觉抵制电信诈骗。

(信息来源:转自江苏省打击和处置非法集资工作领导小组办公室网站)